กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหา จำนวน 12 ราย
ทั้ง 12 ราย ต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด” สถานที่จับกุม ในพื้นที่ อ.เมือง, อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น และอ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตรวจยึดของกลาง จำนวนกว่า 31 รายการ
1. คอมพิวเตอร์PC จำนวน 1 เครื่อง
2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง
3. โทรศัพท์มือถือ จำนวน 8 เครื่อง
5. ไอแพด จำนวน 2 เครื่อง
6. สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 11 เล่ม
7. บัตร ATM จำนวน 4 ใบ
8. รถยนต์ อีซูซุ ดีแม็ก สีขาว จำนวน 1 คัน
9. เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด จำนวน 2 เครื่อง
10. เราเตอร์เน็ต จำนวน 1 เครื่อง
พฤติการณ์ สืบเนื่องจาก ด้วยเมื่อต้นปี พ.ศ.2567 จากกรณี กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ว่าได้รับความเดือนร้อนจากการลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จึงได้ลงพื้นที่ทำการสืบสวน และได้เปิดปฏิบัติการทำการจับกุมเครือข่ายเว็บพนัน ออนไลน์ MC4slot จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้งสิ้น 8 ราย ตรวจยึดของกลางเป็นสมุดบัญชีกว่า 150 เล่ม, บัตร ATM ซิมการ์ด, โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 รายการ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ป. จึงทำการสืบสวนขยายผล จากการสืบสวนขยายผลทราบว่า 1 ใน ผู้ต้องหาทำหน้าที่ ในการจัดหาบัญชีม้า โดยจัดตั้งกลุ่มระดมชื้อบัญชีม้าจากประชาชนทั่วประเทศ ให้ผลตอบแทนเป็นค่าแรกเข้า และผลตอบรายเดือน ต่อมากลุ่มดังกล่าวยังคงทำการหาบัญชีม้า จึงได้สืบสวนจนสามารถไปตรวจยึด สมุดบัญชีธนาคาร 43 บัญชี, บัตร ATM 23 ใบ, ซิมการ์ด 12 ซิม, โทรศัพท์ 17 เครื่อง ได้เพิ่มอีก
จากการตรวจสอบ มีประชาชนมาเปิดบัญชีม้า กับกลุ่มดังกล่าวกว่า 500 บัญชี เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ขยายผล จนทราบว่าขบวนการดังกล่าวมีสมาชิก 9 คน มีการแบ่งหน้าที่กันเป็นขบวนการ ตั้งแต่กระจายหาบัญชีม้า, โพสข้อความชื้อบัญชีม้า, พาไปเปิดซิมโทรศัพท์ และเปิดสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อแสกนหน้าเข้าแอปพลิเคชันยืนยันการใช้งานในโทรศัพท์ หลังจากได้ซิมโทรศัพท์และบัญชีธนาคารมาแล้ว กลุ่มจัดหาบัญชีนี้ จะเอาไปให้นายทุน และขายให้กลุ่มสีเทา ทั้งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนัน ฯลฯ แต่หากพบว่าเจ้าของบัญชี มีการบิดเงินบัญชีธนาคาร เช่นแจ้งหายทำใหม่, แอบถอนหรือโอนเงินสีเทาออกจากบัญชี นายทุนจะส่งคนไปทำร้ายร่างกายพร้อมกับถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน เพื่อเป็นการการันตีให้ผู้ซื้อบัญชีม้าจากกลุ่มตนเองมั่นใจว่าจะไม่มีการบิดจากผู้ที่เปิดบัญชี เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน กล่าวโทษทั้งกลุ่มที่จัดหาบัญชีม้า จำนวน 9 ราย และกลุ่มประชาชนที่เปิดบัญชีม้า อีก 43 ราย ส่งพนักงานสอบสวน ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับ จำนวน 9 ราย ศาลอนุมัติตามคำขอ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองกำกับการ 3 กองบังคับการปราบปราม กว่า 50 นาย เข้าตรวจค้นทั้งหมด 10 จุด ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสมุทรสาคร จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 9 ราย และทำการขยายผลนำสู่การจับกุมกลุ่มนายทุน ได้ 2 ราย พร้อมตรวจยึดสมุดบัญชีธนาคารกว่า 11 เล่ม, โทรศัพท์ จำนวน 8 เครื่อง, รถยนต์ จำนวน 1 คัน และอื่นๆ กว่า 31 รายการ
โดยจากขบวนการกลุ่มเครือข่ายจัดหาบัญชีม้านี้ สามารถตรวจยึดสมุดบัญชีได้กว่า 200 เล่ม บุคคลที่ถูกหลอกให้มาเปิดบัญชีม้า ถูกอาศัยความอ่อนด้อยและความเปาะปรางทางสังคม มีการทำทำร้ายเหยื่อทุกเพศและทุกวัย ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นคนแก่ผู้สูงอายุ จากการสอบถามของกลุ่มผู้ต้องหา เบื้องต้นให้การรับสารภาพ ว่ามีหน้าที่ในการไปหาบัญชีมาส่งมอบให้กับหัวหน้า หรือกลุ่มนายทุน โดยมีเลขาทำการรับส่งบัญชี ใน 1 เซ็ต จะมีบัญชีธนาคาร, บัตร ATM พร้อมรหัส, ซิมโทรศัพท์ และโทรศัพท์ ส่วนกรณีที่ไปรุมกระทืบหรือทำร้ายร่างกายผู้รับจ้างเปิดบัญชี หัวหน้าจะเป็นคนสั่งให้ไปจัดการ หากพบว่าเจ้าของบัญชี มีการบิด, แจ้งหาย, เปลี่ยนเบอร์ใหม่ ให้กลุ่มจัดหาบัญชีถ่ายคลิปวิดิโอส่งเป็นหลักฐานมาให้ ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ปราบปรามตั้งแต่ต้นปี 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มจัดหาบัญชีม้า ก็เริ่มซบเซา หรือเลิกหาบุคคลรับจ้างเปิดบัญชีไปบ้างแล้ว ส่วนกรณีเลขารวมถึงกลุ่มนายทุน จะมีหน้าที่ในการให้เงินค่าแรกเข้าในการยิมยอมให้เปิดบัญชี และให้เลขาจ่ายค่ารายเดือนให้กลุ่มคนเหล่านั้น จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และดำเนินการ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา อีก 43 ราย ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับจ้างเปิดบัญชีม้า
ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ รายงาน
