เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 มิ.ย. ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (บช.ภ.1) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.นราเดช ทิพรักษ์ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและทีมพนักงานสอบสวน ร่วมกันประชุมวางแนวทางในการดำเนินการปมเงิน 12 ล้านบาท ที่นายทวีวัฒน์ เส้งแก้ว อายุ 59 ปี อ้างตัวเป็นเจ้าของเงินที่พบในกล่องพลาสติกวางข้างถังขยะ บนชั้น 4 อาคารพี 2 คอนโดมิเนียมเมืองทองธานี เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยใช้เวลาในการประชุมกว่า 1 ชั่วโมง
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พล.ต.ท.สุรพล เผยว่าผลการประชุมนี้เป็นการติดตามงานหลังจากที่แบ่งงานด้านการสอบสวนไปในครั้งที่แล้วร่วมกับ 5 หน่วยงาน บก.ปปป., ปปง., ปปท., ป.ป.ช. และสภ.ปากเกร็ด ซึ่งความแน่ชัดตอนนี้ที่ทราบคือเงิน 12 ล้าน ได้เคลื่อนมาจากห้องของนายทวีวัฒน์ มายังจุดถังขยะของคอนโด บนชั้น 4 จริงเพราะมีหลักฐานจากคลิปวิดีโอ และเงิน 12 ล้านเป็นของนายทวีวัฒน์ แต่สิ่งที่ต้องทำให้ชัดเจน คือ เงินดังกล่าวมาจากไหน ก่อนที่จะถูกนำมาฝากไว้ในบัญชีของธนาคารกสิกร
จากการตรวจสอบพบว่า มีเงินหลายก้อนถูกโอนเข้ามาหลายครั้ง จากหลายคน เข้ามายังบัญชีดังกล่าว ซึ่งเมื่อถามว่า บัญชีดังกล่าวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ทางพลตำรวจโทสุรพล เป็นข้อมูลทางการสืบสวน ซึ่งตำรวจได้ประสานไปยังธนาคารกสิกรสำนักงานใหญ่เพื่อขอข้อมูลทางการเงินที่หมุนเวียนในบัญชีดังกล่าวทั้งหมด ส่วนเงิน 12 ล้าน ถูกถอนออกไปช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2563 แต่การออกไปนั้นทยอยออก ไม่ได้ออกทีเดียว 12 ล้าน
หลังจากที่ทางตำรวจได้ขอรายละเอียดไปกับทางธนาคาร แต่ธนาคารแจ้งว่าเอกสารเยอะมาก ขอเวลาในการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ซึ่งหากทางตำรวจได้ข้อมูลจุดนี้จะสามารถขยายไปถึงประเด็นอื่นๆ ได้และจะมีความชัดเจนในคดีมากขึ้น
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเงิน 12 ล้าน เกี่ยวกับเว็บพนันหรือไม่ ผบช.ภ.1 กล่าวว่า จากการตรวจสอบไม่เกี่ยวกัน ส่วนมีกระแสข่าวที่ว่า เงิน 12 ล้าน ถูกทยอยโอนมาจาก 4 บริษัท ที่มีบทบาทในการผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ผบช.ภ.1 กล่าวว่า ไม่เกี่ยวข้อง แต่ก็มีการตรวจสอบประเด็นดังกล่าว แต่ตอนนี้ขอมุ่งเน้นไปเรื่องเส้นทางการเงิน ที่มาของเงินให้แน่ชัดก่อนว่าเงินมาจากใคร ใครถอนออกมา และเงินเป็นเงินมาจากการทำธุรกิจอะไร โดยในวันที่ 18 มิ.ย. 68 ทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 จะประชุมร่วมกับ 5 หน่วยงานอีกครั้งในเวลา 10.00 น. เพื่อเร่งคลายปมของเงินจำนวนนี้
