กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุม นายหลี่ฯ อายุ 30 ปี สัญชาติจีน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 2871/2568 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ในความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นอั้งยี่ ,ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, โดยทุจริตหรือหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม
ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดวามเสียหาย แก่ประชาชน, สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน” พร้อมตรวจยึดของกลาง ได้ตรวจยึดทรัพย์สินได้จำนวน 35 รายการ มูลค่ารวมกว่า 9 ล้านบาท ดังนี้
1. เงินสดไทย จำนวน 746,530 บาท
2. เงินสดจีน จำนวน 7,513 หยวน
3. รถยนต์ ยี่ห้อ BMW สีขาว จำนวน 1 คัน
4. รถยนต์ ยี่ห้อ Benz สีดำ จำนวน 1 คัน
5. รถยนต์ ยี่ห้อ Toyota สีขาว จำนวน 1 คัน
6. โทรศัพท์มือถือจำนวน 5 เครื่อง
7. สมุดบัญชีธนาคารจำนวน 2 เล่ม
8. กระเป๋าแบรนด์เนมและเครื่องประดับต่างๆ
สถานที่จับกุม คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
พฤติการณ์ สืบเนื่องจาก กก.3 บก.ปอท. ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่า ได้เข้าไปในเพจเฟซบุ๊กชื่อ “World Market Dealing” ซึ่งอ้างว่าเป็นเพจซื้อขายสินค้ามือสอง จากนั้นจึงกดลิงก์ไปยังกลุ่ม LINE Openchat ซึ่งมีสมาชิกกว่า 200 คน และหลงเชื่อว่าเป็นกลุ่มซื้อขายจริง เนื่องจากมีความเคลื่อนไหวหน้าม้าในกลุ่มว่าสามรถขายสินค้าได้จริงและมีสมาชิกจำนวนมาก
ต่อมา แอดมินในกลุ่มแนะนำให้ผู้เสียหายติดต่อแอดมิน “ฝ่ายบริการลูกค้า” โดยให้โอนเงิน 189 บาทเป็นค่าเข้ากลุ่ม (ซึ่งมีการโอนคืนมา) และส่งลิงก์เข้าแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ พร้อมรหัสผู้ใช้งาน URL:https://worldmarketcenter.com/client/index.php?page=order ซึ่งพบว่า เป็นแพลตฟอร์มปลอมหลังจากนั้นแอดมิน “ผู้ดูแล” ได้มีการพูดคุย อ้างชื่อบริษัทฯ ขายเสื้อผ้ามือสองแห่งหนึ่งว่ามีการจดทะเบียนถูกต้อง แจ้งว่าต้องทำการโอนเงินจำนวน 3 ครั้ง เพื่อเปิดระบบซื้อขาย โดยแต่ละรอบต้องโอนเงินเข้าระบบ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 20,700 บาท เมื่อทำการโอนเงินครบทั้ง 3 ครั้งแล้ว ผู้เสียหายพยายามถอนเงินแต่ไม่สามารถถอนได้ และถูกแจ้งให้โอนเพิ่มอีกกว่า 50,000 บาท เพื่อ “แก้ไขระบบ” จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวง และมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. จึงได้ตรวจสอบข้อมูลแพลตฟอร์มดังกล่าว พบว่าเป็นแพลตฟอร์มปลอม และตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีการถอนเงินจากบัญชีม้าที่บริเวณ ห้างสรรพสินค้าแห่งนึง ในมืองพัทยา จ.ชลบุรี และเมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า มีบุคคลที่ควบคุมบัญชีม้ามาถอนเงิน และนำเงินที่ถอน ได้ส่งต่อให้กับชายชาวจีน จึงได้ออกหมายจับและเข้าตรวจค้นจับกุมชาวจีนผู้ที่รับเงินดังกล่าว
ผลการตรวจค้น พบนายหลี่ฯ สัญชาติจีน ผู้ต้องหาตามหมายจับ ตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้นพบว่า ได้มีเพื่อนชาวจีนติดต่อให้ไปรับเงินสดจากแก๊งถอนเงินในคดีนี้ และได้โอนเงินดิจิทัลฯ สกุล USDT ต่อไปยังกระเป๋าที่เพื่อนชาวจีนแจ้ง โดยพบว่า นายหลี่ฯ เดินทางเข้ามาประเทศไทยโดยวีซ่า นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ต้องรายนี้มีการเปิดบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง ในพื้นที่พัทยา ซึ่งเป็นสาขาเดียวกับที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 2 เข้าจับกุมนายหน้าและเจ้าหน้าที่ธนาคาร ที่ลักลอบเปิดบัญชีให้คนจีนไปแล้ว ก่อนหน้านี้ อีกทั้งยังพบว่า ผู้ต้องหารายนี้มีการจดทะเบียนบริษัท เตรียมเปิดเป็นสำนักงานกฎหมาย ให้กับลูกค้าชาวจีน ในพื้นที่เมืองพัทยาอีกด้วย
สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่า เงินที่รับมาจากแก๊งถอนเงินจากบัญชีม้านั้น เป็นเงินที่เพื่อนชาวจีนติดต่อมาให้ไปรับ เพื่อแลกเป็นเงินดิจิทัล สกุล USDT และโอนต่อไปยังกระเป๋าที่เพื่อนชาวจีนแจ้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้มีการสืบสวนขยายผลต่อไป
ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ รายงาน
