ปอศ. ล้างบาง 15 บริษัทจดบัญชี นายทุนจีนดำ กวาดจับผู้ต้องหาทั้งไทย-จีน 72 คน รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนอมินี ยึดทรัพย์อีก 150 ล้าน
วันที่ 27 มี.ค.2568 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.สั่งการให้ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ณัฐดนัย บำรุงศิลป์ กก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ต.หญิง ชนากานต์ นิรัมย์ สว.กก.4 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าตรวจค้นบริษัทบัญชีแห่งหนึ่ง พื้นที่ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี และบ้านพักในหมู่บ้านจัดสรรโครงการหรู ย่านสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
ทั้งนี้เมื่อต้นเดือนมี.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง เปิดปฏิบัติการ “CIB Game on” รื้อระบบสยบจีนดำ พร้อมจับกุม นายลี ผู้ต้องหาชาวจีน ตามหมายแดง (Red Notice) ก่อเหตุยักยอกทรัพย์ชาวจีน มูลค่า 3,000 ล้านหยวน (ประมาณ 14,000 ล้านบาท) ก่อนหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อปี 2564
จากการสอบสวนทราบว่า บริษัทดังกล่าวนำชื่อคนไทยมาถือหุ้นแทนคนต่างด้าว ไม่มีสถานที่ตั้งจริงตามที่จดทะเบียนไว้ โดยพบว่าบริษัทนอมินีของนายลี ว่าจ้างบริษัทบัญชีแห่งหนึ่งในอ.บางพลี เป็นผู้รับจดทะเบียน และส่งงบการเงิน โดยนำชื่อของกรรมการและบุคคลในครอบครัวไปถือหุ้นในบริษัทชาวจีนอีกเป็นจำนวนมาก จึงเข้าตรวจค้นดังกล่าว
โดยมีการนำชื่อพนักงานคนไทย และบุคคลใกล้ชิด มาเป็นตัวแทนทำนิติกรรมอำพราง หรือ “นอมินี” ถือหุ้นในสัดส่วนของคนไทยแทนคนต่างด้าว เพื่อหลบเลี่ยงข้อกฎหมาย ตลอดจนการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ต่างๆด้วย
ส่วนบริษัทในเครือข่าย จดทะเบียนมีที่ตั้งอยู่ที่เดียวกัน รวม 17 บริษัท ซึ่งพบด้วยว่าตึกร้างภายในตลาดย่านบางเสาธง ไม่ได้ตั้งเป็นสำนักงานของบริษัทแต่อย่างใดอีกด้วย
